ضوابط جديدة من “المركزي” لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرر البنك المركزي المصري إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن البنك لعام 2008.

وأعلن البنك منح البنوك مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الرقابية الجديدة الصادرة منذ تاريخ صدور الضوابط.

وأصدر البنك المركزي كتاباً دورياً بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المركزي إلى الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008 وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.